Indústrias

KYC e AML para as equipas para as quais o Verifica foi feito: fundos de investimento, imobiliário, advisers de fundos privados, instituições financeiras e de pagamento, sociedades de advogados e prestadores de serviços a sociedades.

O Verifica é para equipas reguladas que precisam de saber quem estão a integrar antes de dinheiro ou imóveis mudarem de mãos. Um close de fundo, uma escritura e um programa AML de um investment adviser são o mesmo trabalho por baixo — identidade, titularidade, screening e um ficheiro que se entrega a um examinador — mas o fluxo, a contraparte e o prazo não são.

Cada página abaixo é a vista de produto desse trabalho para uma indústria: o que a equipa tem de produzir, como o screening LSEG Risk Intelligence entra no ficheiro, e o que o Verifica não substitui. Não são guias de compra. Os textos longos de regulação e de vendors ficam no blog.

Os fundos de investimento usam-no para integrar limited partners antes de um close, incluindo LPs societários e estruturas fund-of-funds. As equipas imobiliárias usam-no para concluir os controlos de comprador, vendedor e adquirentes em LLC antes da escritura. Os advisers de fundos privados usam-no para construir o ficheiro de investidor que RIAs e ERAs vão precisar antes da regra AML de 2028. As sociedades de advogados usam-no para verificar clientes, incluindo sociedades e trusts, antes da carta de compromisso. Os prestadores de serviços a sociedades usam-no para fazer o KYB de cada entidade que constituem, administram ou representam.