Elimine o estrangulamento do compliance
Substitua etapas de compliance fragmentadas por um único motor. Valide sanções LSEG, identidade e documentos de imediato, para que a sua empresa aloque capital e feche negócios em horas, não em semanas.
Construído com parceiros em dados e identidade
Pronto antes de 1 de janeiro de 2028.
A FinCEN adiou por dois anos a regra AML para consultores de investimento, que entra agora em vigor a 1 de janeiro de 2028.
O Tesouro dos EUA indicou que pretende rever o âmbito da regra antes dessa data. Construa já o essencial e ajuste quando o âmbito final for conhecido. Ler o plano de implementação →
- 01Evidência
Programa AML/CFT escrito
A sua política, sustentada por um ficheiro verificado para cada investidor - 02Coberto
Due diligence de clientes baseada no risco
ID, liveness, screening LSEG Risk Intelligence e UBO numa só passagem - 03Sinalizado
Monitorização de atividade suspeita
Os alertas de screening vão para o seu analista. A monitorização contínua é opcional - 04Decisão sua
Comunicação de SAR
A decisão é sua, com registo do que sabia e quando - 05Coberto
Conservação de registos
Ficheiros com carimbo de tempo guardados pelo período regulatório - 06Coberto
Inspeções regulatórias
Exporte o ficheiro completo de qualquer investidor num só passo
Um LP empresa, do início ao fim.
Veja o agente recolher o formulário, verificar o ID, fazer o screening LSEG, mapear os UBO e montar o ficheiro de auditoria, com cada passo registado no tempo.
Fácil de enviar,
feito para resistir.
Um único motor para identidade, documentos e rastreio. Fale uma vez com o seu cliente, envie um link seguro e receba um processo verificado que os seus auditores e LPs podem seguir linha a linha.
Porque é que as equipas escolhem o Verifica
Um processo simples fica pronto em menos de um minuto. Recupere as horas que a sua equipa passa a pedir documentos.
Autenticidade do documento, prova de vida biométrica e rastreio de sanções, PEP e notícias adversas em cada verificação. Menos repetição, menos erros.
Cada passo fica datado e exportável, para mostrar exatamente o que foi verificado, quando e por quem.
Feito para cada processo
que integra.
Carregue ou preencha
Formulários inteligentes ou carregamentos seguros. O cliente recebe um link, a sua equipa recebe um processo completo.
Autenticidade de documentos
Validação de documentos oficiais: elementos de segurança, coerência dos dados e validade.
Prova de vida biométrica
Confirma que está presente uma pessoa real e que corresponde ao documento.
Sanções, PEP e notícias adversas
Rastreio de nível bancário através do LSEG Risk Intelligence. As possíveis correspondências vão para um analista, nunca são aprovadas automaticamente.
Beneficiário efetivo
Identifique as pessoas que detêm e controlam cada entidade.
Registo de auditoria datado e exportável
Cada documento, verificação, resultado e decisão do analista, por ordem.
Obtenha o seu relatório
Um PDF que a sua equipa, os auditores e os LPs conseguem ler.
Cada verificação,
completa.
Sem módulos para acrescentar. Cada verificação corre o conjunto completo, por isso nada depende de quem abriu o processo nesse dia.
- 01Incluído
Identificação oficial e autenticidade de documentos
Elementos de segurança, coerência dos dados, validade - 02Incluído
Prova de vida biométrica
Uma pessoa real, a mesma do documento - 03Incluído
Rastreio de sanções, PEP e notícias adversas
Com tecnologia LSEG Risk Intelligence - 04Incluído
Mapeamento do beneficiário efetivo final
Entidades seguidas até às pessoas singulares - 05Incluído
Registo de auditoria datado e exportável
Cada passo e cada decisão, registados - 06Incluído
Verificação de investidor qualificado
Verificação automática em segundos
- 01
Carregue ou preencha
Fale uma vez com os seus clientes e use formulários inteligentes ou carregamentos seguros.
- 02
Verificação por IA
Documentos, prova de vida e rastreio correm automaticamente e sinalizam riscos e inconsistências.
- 03
Obtenha o seu relatório
O analista revê o que exige juízo humano e aprova. O resto já está feito.
Em funcionamento rapidamente.
Envie a primeira verificação no dia em que começa. Sem projeto de integração, e os seus responsáveis de compliance mantêm o controlo de cada decisão.
Um compromisso com a segurança
Os seus clientes confiam-lhe passaportes e registos de titularidade. Tratamo-los com esse cuidado: cifrados, segregados e conservados apenas enquanto a finalidade regulatória o exigir.
Saber maisCifra de 256 bits
Em trânsito e em repouso.
Segregado por cliente
Os seus processos nunca se misturam com os de outros.
RGPD e privacidade nos EUA
Preparado para a CCPA e as leis estaduais de biometria. Conservação ligada à finalidade regulatória.
Decisão humana
As possíveis correspondências vão para o seu analista, nunca são aprovadas automaticamente.
Para quem é
Fundos e capital de risco
Integre LPs e verifique os fundadores e as empresas em que investe.
Mediação imobiliária e fundos imobiliários
Verifique compradores, vendedores e entidades antes que o negócio abrande.
Sociedades de advogados
Diligência sobre o cliente com profissionalismo desde a primeira mensagem.
Prestadores de serviços a empresas
Administradores, sócios e cadeias de titularidade, verificados num só fluxo.
Os nossos clientes sabem-no melhor.
A confiança das equipas de compliance mais exigentes no investimento e no imobiliário.
“Reduzimos o tempo de onboarding em 90%. O que demorava uma semana de trocas de e-mails agora acontece em minutos. Essencial para qualquer fundo moderno.”
“A precisão da IA é inigualável. Tínhamos uma taxa de revisão manual de 15%, agora é inferior a 1%. Simplesmente funciona.”
“A segurança era a nossa maior preocupação. Os registos e trilhos de auditoria do Verifica deram aos nossos investidores a confiança necessária. Mudou o jogo.”
“Os meus clientes esperam um serviço de excelência. Pedir passaportes por e-mail parecia amador. Isto transmite profissionalismo.”
“A verificação LSEG Risk Intelligence está integrada, o que nos permitiu dispensar um segundo fornecedor e todo um passo de reconciliação. Um único relatório cobre identidade e sanções.”
“Implementámos sem envolver o departamento de TI uma única vez. Para uma equipa de conformidade de quatro pessoas sem orçamento de engenharia, foi o fator decisivo.”
“Os nossos investidores estão em nove jurisdições e cada uma era um processo separado. Agora é o mesmo fluxo de trabalho, independentemente de onde o investidor esteja.”
Perguntas,
respondidas.
O que verifica uma análise Verifica?
Três camadas em cada verificação: autenticidade do documento, prova de vida biométrica e rastreio de sanções, PEP e notícias adversas através do LSEG Risk Intelligence. As entidades incluem ainda o mapeamento do beneficiário efetivo.
Quanto tempo demora uma verificação?
Um processo simples fica pronto em menos de um minuto a partir do momento em que o cliente conclui o formulário. Os processos que exigem juízo humano vão para a fila do analista.
Isto substitui os responsáveis de compliance?
Não, nem é essa a intenção. O Verifica retira o trabalho administrativo para que a equipa dedique o tempo às decisões que exigem juízo humano.
Como é garantida a privacidade dos documentos?
Os ficheiros são cifrados em trânsito e em repouso, segregados por cliente e conservados apenas enquanto a finalidade regulatória o exigir.
Estamos prontos quando estiver.
Veja uma verificação completa num processo real, do início ao relatório.